Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Metropolitana
GERENCIA DE CONTRALORIA
RELACION DE AUDITORIAS TERMINADAS EJERCICIO 2009
No.	AREA REVISADA	DESCRIPCION DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO
1	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-IF-FED-122/07 correspondiente a " Sustitución de líneas de alcantarillado de 10", 12", 16", 18", y 24", en las calles 1.- Mina Pabellón entre las calles Níquel y Platino, 2.- Reyes Heroles, entre las calles Vaso Regulador y Laura Méndez, 3.- Privada Agua Azul, entre las calles, Privada Terrón y privada Agua Fría, en el Sector Juárez, frente No. 1". (Estimaciones de la 1 a la 5 y Finiquito).	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, proceso de concurso, Contrato de Obra, Estimaciones , Conceptos dentro de catálogo, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora de obra y documentos diversos.	Octubre - Diciembre 2007	08/Ene/2009	Sin Observaciones	El resultado de la revisión de los trabajos realizados por el contratista fue de acuerdo a lo requerido conforme a las especificaciones y normas establecidas para su ejecución.
2	Centros Logísticos de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventarios Físicos practicados a los diferentes Almacenes o Centros Logísticos de este Organismo.	Financiera y Administrativa	Conteo Físico al 100% de las Existencias en los 9 Almacenes de este Organismo y Revisión selectiva de Control Documental.	Noviembre - Diciembre 2008	09/Ene/2009	05 Observaciones 01 Recomendación	Se detectaron dos diferencias de más y dos diferencias de menos, una diferencia de menos en el Almacén 1000 Glez. Gallo, y en el Almacén 1001 Zapopan, dos diferencias de más y una diferencia de menos, dando esto como resultado un importe de diferencias reales de menos de $29.58, lo que representa el 0.000083% del valor total del Inventario 2008.
3	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Informe de los Arqueos realizados a 53 Fondos Fijos de Caja.	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Diciembre 2008	12/Ene/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a la Dirección General.
4	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-ADU-114/07 adjudicado a la empresa DI. COB, S.A. DE C.V. Para " Construcción de baños ubicados en las instalaciones de la campana en la colonia Jarales en el municipio de Zapopan, Jalisco" (Estimaciones de la 1 a la 2 Y Finiquito)	Física-Documental-Operativa	Invitación Instrucciones a los concursantes, Documentos del paquete de licitación, Catálogo de conceptos, Acta de presentación y apertura de proposiciones, Cuadro comparativo, Dictamen de fallo, Contrato de obra, Fianzas, estimaciones, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Supervisión en campo, Minuta de entrega-recepción, Finiquito y Oficios varios.	Diciembre - Enero 2009	13/Ene/2009	Sin Observaciones	El resultado de la revisión de los trabajos realizados por el contratista fue de acuerdo a lo requerido conforme a las especificaciones y normas establecidas para su ejecución.
5	Departamento de Compras.	Revisión de la inconformidad presentada por el L.A.E. Luis Roberto Rueda Montoya, Gerente General de la Empresa Rueda Extintores y Servicios, relativa al Concurso SIAPA-SP-10017208-2008 para la Contratación de los servicios de mantenimiento y recarga de extintores.	Administrativa	Revisión de los documentos que integran la inconformidad presentada.	Enero 2009	15/Ene/2009	01 Observación	Se tiene por recibido el oficio, el cual no reúne los requisitos establecidos en lo dispuesto por el artículo 153 del nuevo Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA toda vez que carece la falta de protesto que indica el citado numeral.
6	Departamento de Obras.	Revisión del contrato No. SIAPA-DPE-IF-FED-215/07 correspondiente a " Rehabilitación de la red de alcantarillado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Sector Hidalgo, frente 30". (Estimaciones de la 1 y 2 más Finiquito).	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, proceso de concurso, Contrato de Obra, Estimaciones , Conceptos dentro de catálogo, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora de obra y documentos diversos.	Diciembre 2007 - Marzo 2008	19/Ene/2009	Sin Observaciones	El resultado de la revisión de los trabajos realizados por el contratista fue de acuerdo a lo requerido conforme a las especificaciones y normas establecidas para su ejecución.
7	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-345/2008 del Proyecto "TEC-ITALY" (Bodega).	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Financiero, Recibos de pago y Documentos varios que Integran el Expediente.	Mayo 2007 - Mayo 2008	26/Ene/2009	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
8	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-346/2008 del Proyecto "APYMSA" (Bodega).	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Financiero, Recibos de pago y Documentos varios que Integran el Expediente.	Abril 2007 - Mayo 2008	26/Ene/2009	03 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
9	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-009/08 otorgada a la empresa Roiter Construcciones, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Septiembre - Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
10	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-010/08 otorgada a la empresa Relieve Empresarial, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
11	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-011/08 otorgada a la empresa Proyectos y Construcciones Milenio, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
12	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-013/08 otorgada a la empresa Construban, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
13	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-014/08 otorgada a la empresa Constructora Bueno, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
14	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-016/08 otorgada a la empresa Constructora SBF, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	27/Ene/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
15	Sección de Facturación del Centro Operativo González Gallo y Sección de Facturación del Centro Operativo El Sauz.	Revisión del Proceso de Toma de Lectura en Campo realizado por los Ejecutivos de Medición y Facturación, de la Gerencia Comercial.	Administrativa	Inspección física en campo de 419 predios del Archivo de toma de lectura con No. 905 de fecha 20 de Octubre de 2008 del C.O. González Gallo y de 361 predios del Archivo de toma de lectura con No. 1410 de fecha 27 de Octubre de 2008 del C.O. El Sauz, así como su revisión y análisis en sistema.	Octubre - Noviembre 2008	29/Ene/2009	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
16	Gerencia Comercial.	Análisis de Tarifas 2009 del Capítulo Del Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y Pruebas de Aplicación de Tarifas y del Estimado Anual.	Administrativa	Análisis comparativo de tarifas 2008 y 2009, así como análisis comparativo entre las Leyes de Ingresos 2009 de los 4 Municipios; Prueba de aplicación de tarifas 2009 incluyendo predios de Cuota Fija como de Servicio Medido, Uso Doméstico y Otros Usos y Revisión del Estimado Anual aplicado por el área de Facturación.	Enero 2009	02/Feb/2009	20 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
17	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-020-08 adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S. A. de C.V., Contrato correspondiente a la obra " Rehabilitación de la red de alcantarillado de 12" de Diámetro en la calle Basilio Badillo entre Pedro María Anaya y Josefa Ortiz de Domínguez " en la zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de adjudicación, Catálogo de conceptos, Estimaciones, Bitácora, Fianza, Volúmenes de obra, Generadores, Acta de entrega-recepción y Finiquito.	Octubre - Noviembre 2008	04/Feb/2009	Sin Observaciones	El resultado de la revisión de los trabajos realizados por el contratista fue de acuerdo a lo requerido conforme a las especificaciones y normas establecidas para su ejecución.
18	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-012/08 otorgada a la empresa Aqua Lama Representaciones, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Agosto 2008	09/Feb/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
19	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DO-OT-015/08 otorgada a la empresa Constructora Bueno, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación de empresas a cotizar, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Octubre 2008	09/Feb/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de dictamen administrativo.
20	Sección de Atención a Usuarios del Centro Operativo El Sauz (Sucursal Las Águilas) de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja presentada por el C. Servando Michel Vázquez Lara en contra de Fabiola Ramos López, Auxiliar de ventanilla en la Sucursal Las Águilas.	Administrativa	Revisión de comparecencias del denunciante, del auxiliar de ventanilla y el Jefe de la Sección de Cobranza de la Sucursal el Sauz.	Diciembre 2008 - Febrero 2009	11/Feb/2009	Sin Observaciones	Concluido, por no existir elementos suficientes para acreditar responsabilidad de los empleados del Siapa.
21	Departamento de Factibilidades.	Investigación de la queja presentada por la C. Alicia Pacheco Pacheco en relación al Expediente ED-563/2008 en contra del Lic. Roberto Lares Gil, Coordinador Técnico del Departamento de Factibilidades Técnicas.	Administrativa	Revisión de la denuncia presentada, comparecencia de la denunciante y trámite al expediente JDC-04/2009 en relación a la denuncia.	Enero - Febrero 2009	12/Feb/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se resuelve a favor de la denunciante mediante oficio No. 287/2009 firmado por el Lic. Hiram Messina Sánchez, quien giro instrucciones para la liberación del Dictamen Técnico de la Factibilidad ED-563/2008.
22	Sección de Adquisiciones del Depto. de Compras.	Investigación de la queja presentada por la proveedora C. Adriana Camacho, dueña de la Empresa A&C Promocionales ante la negativa del pago de las facturas con No. 750, 751, 752 y 756.	Administrativa	Ratificación de la denuncia y memorándum No. 2170/08 del Lic. Rafael Meza Licea, Jefe de la Sección de Adquisiciones.	Enero - Febrero 2009	25/Feb/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se gira oficio para la liberación del pago de las Facturas No. 750 y 756, toda vez que las Facturas No. 751 y 752 ya fueron cubiertas al proveedor.
23	Departamento de Programas Especiales.	Denuncia presentada por el Ing. Juan de Dios de la Torre Tosca referente al Desechamiento de su participación en concursos por diferencias en Estados Financieros 2006 y 2007.	Administrativa	Oficio de la queja tramitada ante la Secretaria de la Función Pública, Informe del Depto. de Auditoria de Obras y Contratos, Informe del Depto. de Programas Especiales y comparecencia del denunciante.	Diciembre 2008 - Marzo 2009	10/Mar/2009	06 Observaciones	Sin responsabilidad por desistimiento del denunciante.
24	Gerencia Técnica.	Revisión del Pago de Derechos en Materia de Agua a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) del Ejercicio 2008.	Administrativa	Verificación de cálculos de volúmenes de agua extraídos de cada una de las fuentes, tarifas aplicables a cada una de ellas, e importes resultantes del pago.	Enero - Diciembre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
25	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-018/08 celebrado con la empresa Acaspoluca Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre - Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
26	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-020/08 celebrado con la empresa Construcciones Hidráulicas Guadalajara, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre - Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
27	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-022/08 celebrado con el contratista Ing. José Agustín Tapia Zaragoza.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
28	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-024/08 celebrado con la empresa Ecanogas Construcciones, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
29	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-025/08 celebrado con la empresa Proyectos y Construcciones Rraf, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
30	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-027/08 celebrado con la empresa Constructora SBF, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
31	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-030/08 celebrado con la empresa Urbanizaciones Masías, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
32	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-031/08 celebrado con la Contratista Erika García Romero.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre - Octubre 2008	25/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
33	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-006/09 celebrado con el Contratista Ing. José Agustín Tapia Zaragoza.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Marzo 2009	31/Mar/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
34	Gerencia de Tecnologías de Información	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. GTI/04/09 celebrado Hewlett Packard México, S. de R. L. de C.V.	Administrativa	Revisión de solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a cotizar, cotización, contrato de servicios y soporte.	Marzo 2009	08/Abr/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
35	Departamento de Compras.	Inconformidad presentada por el Sr. Jorge Luis Enríquez Gutiérrez, Representante legal de la Empresa Asphaltec de México, S.A. de C.V. en relación al Fallo de la Licitación Pública SIAPA-SP-10018800-2009 para la adquisición de Asfalto en frío.	Administrativa	Revisión de Inconformidad presentada por la empresa y ratificación de la misma, Informe de los hechos presentado por el Lic. Rafael Meza Licea, Jefe de Sección de Adquisiciones y Expediente original del Concurso.	Febrero - Abril 2009	21/Abr/2009	Sin Observaciones	Se declara fundado el recurso de inconformidad planteado por la Empresa, no obstante, es insuficiente para decretar la nulidad parcial o total del Concurso, debido a que los certificados de calidad del producto no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para su confiabilidad.
36	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-097/08 adjudicado a la empresa DICOYBA, S.A. de C.V. para "Ejecución de los trabajos consistentes en línea de alcantarillado de 12" de diámetro en la calle Perla entre Agua marina y Coral en la Colonia Residencial Victoria, Municipio de Guadalajara, Jalisco". (Estimación 1, 2,3 y Finiquito).	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de Entrega-Recepción, Finiquito y Documentos varios.	Agosto - Octubre 2008	23/Abr/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
37	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UH-858/2008 del Proyecto "Parques San Martín".	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Financiero, Recibos de pago y Documentos varios que Integran el Expediente.	Mayo 2008 - Abril 2009	24/Abr/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe al área correspondiente.
38	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. GT/003/09 celebrado con el Ing. Octavio Castañeda Ramírez.	Administrativa	Revisión de solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a cotizar, cotización, resolución y orden de trabajo.	Enero - Febrero 2009	28/Abr/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
39	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-027/08 adjudicado a la empresa ARS INGENIERIA MEXICANA, S.A. de C.V. para Desazolve de bocas de tormenta en dos zonas del Sector Juárez de la Zona Metropolitana de Guadalajara.	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, Presupuesto base, Invitaciones a contratistas, Acto de presentación de propuestas, Evaluación de propuestas, Acta y dictamen de fallo, Catálogo de conceptos, Nueve estimaciones y números generadores, Contrato, Convenio para diferir el programa pactado, Acta de Entrega-recepción y Acta de finiquito de obra..	Mayo - Julio 2008	30/Abr/2009	Sin observaciones	Después de realizar la revisión documental y física a este contrato y sus estimaciones, se determina que no se encontraron observaciones relativas a irregularidades, Calidad de las Obras, Volúmenes considerados en los conceptos de trabajo para su pago, así como su recepción y finiquito.
40	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-064/08 adjudicado a la empresa RSM PERFORADORES, S.A. de C.V. para "Rehabilitación de Pozos Toluquilla 5, 21 y 25".	Física-Documental-Operativa	Contrato, Convenio, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito, Fotografías, Pago anticipo 30%, Estimaciones, Bitácora, Fianza, Resumen de generadores, Constancia visita al lugar de los trabajos, Acta de visita, Dictamen de fallo Anexos diversos.	Julio - Agosto 2008	22/May/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
41	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-025/08 adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA, S.A. de C.V. para "Desazolve de bocas de tormenta de zonas del Sector Hidalgo (Dos) en la Z.M.G.	Física-Documental-Operativa	Contrato, Convenio, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito, Estimaciones, Bitácora, Fianza, Acta de visita, Acta de apertura, Dictamen de fallo Anexos diversos.	Mayo - Julio 2008	22/May/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
42	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-025/08 adjudicado a la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. de C.V. para "Rehabilitación de colector de 24" de diámetro colapsado en área de servidumbre con tubo de 36" de diámetro en Av. Guadalupe y Av. Clouthier".	Física-Documental-Operativa	Lineamiento de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones (conceptos dentro de catálogo), Contrato, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito y Documentos diversos.	Octubre - Noviembre 2008	29/May/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
43	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-003/09 celebrado con la empresa Prototipos Competitivos, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Febrero 2009	12/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
44	Sección de Alcantarillado Libertad del Departamento de Alcantarillado.	Queja presentada por el C. Miguel Angel Pinzón Burgueño representante de la Pastelería Espíritu Santo en contra de Eduardo Palos Pineda trabajador del SIAPA por robo y extorsión hacia el negocio.	Administrativa	Revisión de la denuncia presentada, comparecencia del denunciante para ratificación de la misma, y trámite al expediente JDC-042/2009 en relación a la denuncia.	Mayo - Junio 2009	19/Jun/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se turna a Relaciones Laborales para que realice la sanción correspondiente.
45	Sección de Contabilidad del Departamento de Tesorería.	Revisión de Pagos de Honorarios registrados en las Cuentas de Gastos del Organismo.	Administrativa	Análisis mensual de la integración de la cuenta y comparativo contra el mismo periodo del año anterior.	Enero - Mayo 2009	24/Jun/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
46	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-015/08 celebrado con la empresa DICOYBA, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre - Octubre 2008	26/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
47	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-017/08 celebrado con el contratista Ing. José Agustín Tapia Zaragoza.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre 2008	26/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
48	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-021/08 celebrado con la empresa GCV Grupo Constructor Valadez, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre - Octubre 2008	26/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
49	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-028/08 celebrado con la empresa Constructora SBF, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	26/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
50	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-0441/2009 Predio ubicado en la calle Luis Aguirre No. 3640 Col. Eliodoro Hernández Loza, Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de: Escrituras, Dictámenes de trazos, usos y destinos, Solicitud de viabilidad, Dictamen Técnico para Factibilidad, Planos, Orden de Pago y documentos varios.	Abril 2008 - Junio 2009	29/Jun/2009	05 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
51	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón, clasificados por concepto, reporte mensual, y revisión aleatoria de documentación de soporte de los movimientos.	Enero - Abril 2009	29/Jun/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
52	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. GT/004/09 celebrado con la empresa Inambio, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a cotizar, cotización, resolución y orden de trabajo.	Marzo - Junio 2009	30/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
53	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. GT/006/09 celebrado con el contratista Ing. Adrian Márquez Villarreal.	Administrativa	Revisión de solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a cotizar, cotización, resolución y orden de trabajo.	Marzo - Junio 2009	30/Jun/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
54	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-198/08 adjudicado a la empresa CONTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S. A. de C.V. para "Entronque de línea de 54" de diámetro al acueducto Oriente I en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Acta y dictamen de fallo, Catálogo de conceptos, Especificaciones técnicas, Programa de ejecución de los trabajos, Dos estimaciones y números generadores, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito de obra.	Noviembre - Diciembre 2008	08/Jul/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
55	Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos.	Auditoria a los servicios de comedor proporcionados en los Centros Operativos González Gallo, Río Nilo, El Sauz y Miravalle.	Administrativa	Revisión del control interno, servicios prestados por el proveedor Sistemas Integrales de Servicios de Comedor, S. de R.L. de C.V., facturas, cantidad de alimentos proporcionados, etc.	Julio 2008 - Febrero 2009	15/Jul/2009	16 Observaciones 14 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
56	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-022/08 celebrado con la empresa AGR PC, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	16/Jul/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
57	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-034/08 celebrado con la empresa Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	16/Jul/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
58	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-035/08 celebrado con la empresa Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	16/Jul/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
59	Departamento de Obras.	Contrato SIAPA-DO-AD-018/08 correspondiente a “Rehabilitación de red de alcantarillado de 12” de diámetro en la calle República entre Porres Baranda y Francisco Villa, Sector Libertad”, adjudicado a la empresa ACASPOLUCA CONSULTORIA y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimación, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora y Documentos varios	Octubre - Noviembre 2008	17/Jul/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
60	Departamento de Obras.	Contrato SIAPA-DO-AD-019/08 correspondiente a “Rehabilitación de red de alcantarillado de 12” de diámetro en la calle Abedul entre Fresno y Primavera”, adjudicado a la empresa ACASPOLUCA CONSULTORIA y CONSTRUCCIÓN, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Contrato, Especificaciones técnicas, Catálogo de conceptos, Fianzas, Memoria fotográfica, Bitácoras, Facturas, Dos estimaciones, Números generadores, Acta de recepción y Finiquito.	Octubre - Noviembre 2008	20/Jul/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
61	Gerencia Comercial.	Revisión de Beneficencias Activas en Cuentas del Padrón de Usuarios aplicadas por personal administrativo de los diversos Centros Operativos del Organismo.	Administrativa	Análisis de la base de datos de beneficencias activas, control interno implementado vía sistema, clasificación por tipo de beneficencia y soporte documental requerido para el alta de la beneficencia.	Mayo 2009	22/Jul/2009	11 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
62	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón, clasificados por concepto, reporte mensual, y revisión aleatoria de documentación de soporte de los movimientos.	Junio 2009	23/Jul/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
63	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Queja presentada por la C. María del Rayo Neri Vázquez en contra de Abril Selene Bravo Cervantes, Cajera de Oficinas Centrales por mala atención.	Administrativa	Comparecencias en la Coordinación Jurídica de Auditorias de la denunciante y del denunciado, y resolución del expediente JDC-052/2009.	Julio 2009	24/Jul/2009	Sin Observaciones	No existen elementos para sancionar a la cajera toda vez que fueron circunstancias ajenas lo que ocasionó la molestia a la usuaria del servicio.
64	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-030/08 adjudicado a la empresa URBANIZACIONES MACIAS, S. A. de C.V. para "Rehabilitación del Tanque Alamo bombeo ubicado en la Av. Lázaro Cárdenas en el cruce con la Av. Glendale".	Física-Documental-Operativa	Procedimiento de adjudicación directa, Catálogo de conceptos, Documentación legal de la empresa, Contrato, Fianza de cumplimiento y vicios ocultos, Oficio nombrando al supervisor responsable, Programa de ejecución, Estimación, Números generadores, Memoria fotográfica, Bitácora, Acta de entrega recepción, Finiquito y Oficios varios	Julio 2008	27/Jul/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
65	Departamento de Obras.	Contrato SIAPA-DO-AD-022/08 correspondiente a “Rehabilitación del colector de 42" de diámetro en Av. Gobernador Curiel entre Av. Patria y Av. Academia”, adjudicado al ING. JOSE AGUSTIN TAPIA ZARAGOZA	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimación, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de entrega-recepción y Documentos varios.	Octubre 2008	31/Jul/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
66	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-026/08 celebrado con la empresa Exploraciones Geotecnia de Occidente, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre-Octubre2008	18/Ago/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
67	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-036/08 celebrado con la empresa RVD Constructora, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	18/Ago/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
68	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-002/09 celebrado con la empresa SG Constructores, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Enero - Febrero 2009	19/Ago/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
69	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-008/09 celebrado con la empresa Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Abril 2009	19/Ago/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
70	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DO-AD-023/08 adjudicado a la empresa AGR PC, S. A. de C.V. para "Construcción de línea de alimentación de 4" de diámetro en la calle Pablo Valdez entre Yahualica y Privada San Gaspar en el Fraccto. Cañadas del Sol, Tonalá, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Contrato, Fianza de cumplimiento, Oficio nombrando al supervisor público responsable, programa de ejecución, Estimaciones, Números generadores, Memoria fotográfica, Bitácora, Acta de entrega-recepción, Fianzas, Acta de finiquito y Oficios varios.	Octubre de 2008	20/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
71	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-154/08 adjudicado a la empresa DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE PERFORACION, S. A. de C.V. correspondiente a "Perforación de pozo profundo Toluquilla 4".	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de concepto, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de entrega-recepción, Finiquito y Documentos diversos.	Septiembre - Diciembre 2008	21/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
72	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-048/08 adjudicado a la empresa HAYETI, S. A. de C.V. correspondiente a “Red de distribución de agua potable en la Colonia Villas de Guadalupe".	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de concepto, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de entrega-recepción, Finiquito y Documentos diversos.	Mayo - Octubre 2008	21/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
73	Departamento de Obras.	Informe de la revisión efectuada al contrato SIAPA-DPE-LP-FED-039/08 referente a los trabajos de "RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DE LAS MESAS, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA RANCHO LA COLORADA, CIRCUITO 10 Y RED DE ALCANTARILLADO COLONIA RANCHO LA COLORADA", adjudicado a la empresa Grupo Constructor Perey, S.A. de C.V.	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de concepto, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, y Documentos diversos.	Mayo - Septiembre 2008	24/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
74	Departamento de Factibilidades	Revisión al expediente de Factibilidad No. ED-304/2009, tramitada para la fusión de dos predios, subdivisión a dos fracciones y construcción de 36 viviendas en el predio ubicado en la calle Tordillo Prieto No. 1860, Fracc. Paseos del Sol, Zapopan Jal.	Administrativa	Revisión de: Solicitud de dictamen técnico de viabilidad, dictamen de trazos, usos y destinos específicos, escrituras, planos, dictámenes técnicos para factibilidad de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, etc.	Abril 2009	26/Ago/2009	7 Observaciones 3 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
75	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-070/08 adjudicado a la empresa AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S. A. de C.V. correspondiente a “Red de distribución de agua potable y alcantarillado en la Colonia El Fresno".	Física-Documental-Operativa	Bases, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de concepto, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Acta de entrega-recepción, Finiquito y Documentos diversos.	Julio - Diciembre 2008	28/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
76	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-156/08 adjudicado a la empresa ALCOR DE OCIDENTE, S. A. de C.V. para "Reperforación de pozo profundo Toluquilla 26 ".	Física-Documental-Operativa	Proceso de licitación, Catálogo de conceptos, Contrato, Fianzas, Oficio de nombramiento al supervisor responsable, Programa de ejecución, Estimaciones, Números generadores, Memoria fotográfica, Bitácora, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito y Oficios varios.	Septiembre - Diciembre 2008	31/Ago/2009	Sin Observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
77	Departamento de Factibilidades	Auditoría a expedientes de factibilidades procesadas con el nuevo Sistema para Factibilidades	Administrativa	Revisión de: Solicitud de dictamen técnico de viabilidad, dictamen de trazos, usos y destinos específicos, escrituras, planos, dictámenes técnicos para factibilidad de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, etc.	Abril - Agosto 2009	31/Ago/2009	7 Observaciones 3 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
78	Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos.	Queja presentada por el C. José Carlos Sánchez Hernández en contra de Adolfo Palacios Guillén trabajador del SIAPA por fraude.	Administrativa	Revisión de la denuncia presentada, comparecencia del denunciante para ratificación de la misma, del denunciado y trámite al expediente JDC-049-A/2009 en relación a la denuncia.	Julio 2009	07/Sep/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se turna a Relaciones Laborales para que realice el cese definitivo del empleado.
79	Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos.	Queja presentada por el C. Martín Eduardo Sánchez Rodríguez en contra de Adolfo Palacios Guillén trabajador del SIAPA por fraude.	Administrativa	Revisión de la denuncia presentada, comparecencia del denunciante para ratificación de la misma, del denunciado y trámite al expediente JDC-050-A/2009 en relación a la denuncia.	Julio 2009	07/Sep/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se turna a Relaciones Laborales para que realice el cese definitivo del empleado.
80	Gerencia Comercial.	Revisión del Proceso de Notificación realizado por las Secciones de Cobranza ejecutado por Notificadores Externos.	Administrativa	Revisión de procedimientos, del control interno vigente y ejecución de pruebas de auditoria.	Enero - Julio 2009	07/Sep/2009	30 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
81	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-007/09 celebrado con el contratista Ing. José Agustín Tapia Zaragoza.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Abril 2009	18/Sep/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
82	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-199/08 adjudicado a la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S. A. de C.V. correspondiente a “Rehabilitación de pozo en San Martín de las Flores, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco".	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Contrato, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento, Oficio nombrando al supervisor, Programa de ejecución real de los trabajos, Estimaciones, Números generadores, Memoria fotográfica, Bitácora, Acta de entrega-recepción, Fianza de vicios ocultos, Acta de finiquito de obra y Oficios varios	Noviembre - Diciembre 2008	30/Sep/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
83	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-135/08 adjudicado a la empresa CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S. A. de C.V. correspondiente a “Instalación, sustitución y rehabilitación de medidores en el Centro Operativo González Gallo, frente cuatro".	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicación, Contrato de obra, Estimaciones, Fianza, Catálogo de conceptos, Volúmenes de obra, Bitácora de obra, Fianza de vicios ocultos y Documentos varios.	Diciembre 2008 - Enero 2009	30/Sep/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
84	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón, clasificados por concepto, reporte mensual, y revisión aleatoria de documentación de soporte de los movimientos.	Julio 2009	30/Sep/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
85	Departamento de Obras.	Atención del Memorando No. AOC-233/09 en relación a inconsistencia en la documentación presentada por la Empresa Constructora Geol, S.A. de C.V. en Concurso de Obra con No. 43306002-057-09.	Administrativa	Revisión de inconsistencia en la documentación presentada (Declaraciones Fiscales y Estados de Resultados 2007 y 2008), comparecencia del representante legal de la empresa, y trámite al expediente JDC-054/09-A.	Julio - Octubre 2009	01/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se inhabilita al proveedor por 90 días hábiles a participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos de acuerdo al articulo 73 del capitulo IX del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del SIAPA.
86	Departamento de Obras.	Atención del Memorando No. AOC-233/09 en relación a inconsistencia en la documentación presentada por la Empresa Quantium Constructora S.A. de C.V. en Concurso de Obra con No. 43306002-037-09.	Administrativa	Revisión de inconsistencia en la documentación presentada (Declaraciones Fiscales y Estados de Resultados 2007 y 2008), comparecencia del representante legal de la empresa, y trámite al expediente JDC-055/09-A.	Julio - Octubre 2009	01/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se inhabilita al proveedor por 90 días hábiles a participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos de acuerdo al articulo 73 del capitulo IX del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma del SIAPA.
87	Gerencia Comercial.	Queja presentada por el C. Magdaleno Alvarado Quiroz mediante Oficialía de Partes con No. 014774 de fecha 09 de Junio de 2009.	Administrativa	Revisión de la denuncia presentada y trámite al expediente JDC-074/09 en relación a la denuncia.	Julio - Octubre 2009	05/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se elaboro citatorio para el Sr. Magdaleno Alvarado Quiroz a efecto de ratificar su denuncia y no se presentó a la Coordinación Jurídica de Auditorías.
88	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Investigación del faltante de caja del C. Jorge Octavio Plascencia Fuentes por la cantidad de $15,000.00 pesos, asignado a la Sucursal Zapopan, Caja 411-06, de fecha 2 Junio de 2009.	Administrativa	Comparecencia de la C. Luz Elva Camarena Villaseñor, Coordinadora de Ingresos, y del C. Jorge Octavio Plascencia Fuentes, Cajero, y trámite al expediente JDC-070/09 en relación al faltante de caja.	Junio - Octubre 2009	07/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se giró Memorando al Jefe de Departamento de Recursos Humanos para retener el pago de nomina hasta un monto de $15,000.00 al Cajero Jorge Octavio Plascencia Fuentes y se giró Memorando al Lic. Octavio Esqueda Avalos, Gerente Administrativo, para que remita la citada cantidad a la Sección de Contabilidad.
89	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-080/09 celebrado con LA Empresa Mexicana General de Bombeo S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Febrero 2009	09/Oct/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
90	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-016/08 celebrado con la Empresa Martínez y Asociados en Bienes Raíces, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Octubre 2008	13/Oct/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
91	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DOB-OT-003/09 celebrado con el contratista Ing. José Agustín Tapia Zaragoza.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Junio 2009	16/Oct/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
92	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran la Orden de Trabajo No. SIAPA-DOB-OT-004/09 celebrado con la Empresa Masssima Construcción Marketing Inmobiliario, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución y orden de trabajo.	Julio 2009	19/Oct/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
93	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón, clasificados por concepto, reporte mensual, y revisión aleatoria de documentación de soporte de los movimientos.	Agosto 2009	21/Oct/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
94	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Inconformidad presentada por el Ing. Uri Luis Hahn Monroy de la Empresa Compuredex, en contra de la resolución emitida dentro del Concurso por Invitación SIAPA-SP-10019063-2009.	Administrativa	Informe del L.A.E. Rafael Meza Licea, Jefe de la Sección de Adquisiciones, Informe del Mtro. José Elías García Parra, Jefe del Depto. Jurídico, Comparecencia del Lic. Gerardo Vidrio Moreno, Jefe del Depto. de Infraestructura y Seguridad, y trámite al expediente JDC-036/09 en atención a la inconformidad.	Mayo - Octubre 2009	26/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se declaro improcedente por no cumplir con el artículo No. 152 y 153 del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA.
95	Departamento de Tesorería de la Gerencia de Finanzas.	Revisión del Control Interno del Proceso de Pagos a Proveedores, Acreedores, Prestadores de Servicio y Empleados.	Administrativa	Revisión de procedimientos, del control interno vigente y ejecución de pruebas de auditoria.	Mayo - Octubre 2009	27/Oct/2009	09 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
96	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Carta de incumplimiento de la Empresa HIGH POWER DE MEXICO, S.A. de C.V. por no haber surtido pedidos correspondientes a los Concursos SIAPA-SP-10018819-2009 referente a la adquisición de herramientas y SIAPA-SP-10018783-2009 y SIAPA-SP-10019321-2009 referentes a adquisición de equipo de seguridad e indicadores de oxigeno.	Administrativa	Expediente del Concurso SIAPA-SP-10018819-2009, carta de incumplimiento de surtido (empresa mayorista), ratificación del representante legal de la empresa y trámite al expediente JDC-044/09.	Mayo - Octubre 2009	27/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se inhabilita al proveedor Yolanda Emperatriz Castro Carranza para participar en concurso o licitación por 6 meses contados a partir del día siguiente en que sea notificada la resolución.
97	Sección de Mantto. de Redes Libertad del Departamento de Mantenimiento de Redes.	Reporte emitido por parte del área de alcantarillado en donde se reporta que la Unidad con No. Económico 824 estaba realizando trabajos de instalación y descarga domiciliaria en el restaurante "Cimarrón Campestre".	Administrativa	Memorándum No. 1178/09 de la Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado, ratificación del mismo por parte del Arq. Juan Antonio Montes Robles, Jefe de la Sección de Mantto. de Redes Sector Libertad y trámite al expediente JDC-045/09.	Junio - Octubre 2009	27/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se declaró improcedente.
98	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Queja presentada por el Biol. Benito Arbayo Angulo, Director General de la empresa Ecotecnia Ambiental, S.A. de C.V. en relación a la contratación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos que se generan en Oficinas Centrales.	Administrativa	Revisión de la inconformidad presentada y ratificación de la misma, comparecencia de la C. Sofía Medina Reynoso, Cotizadora de la Sección de Adquisiciones y trámite al expediente JDC-062/09.	Agosto - Octubre 2009	28/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se declaró improcedente.
99	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-104/08 adjudicado a la empresa CONCRETO Y CONSTRUCCIONES ALSI, S. A. de C.V. correspondiente a “Línea de alcantarillado de 30" de diámetro en el arroyo garabatos, entre las calles Jacarandas y Privada Violeta en la Col. Mariano Otero, Mpio. de Zapopan en la ZMG.	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Dictamen y Acto de fallo, Contrato de obra, Fianzas, Estimaciones, Números generadores, Visitas a campo, Recepción y Finiquito de obra.	Agosto - Octubre 2008	30/Oct/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista.
100	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Carta de incumplimiento para surtir la partida No. 3 del Concurso SIAPA-SP-10018820-2009 referente a bolsa transparente 70 + 30 x 1.20 cal. 250 enviada por el proveedor C. Yolanda Emperatriz Castro Carranza.	Administrativa	Expediente del Concurso SIAPA-SP-10018820-2009, carta de incumplimiento, y trámite al expediente JDC-037/09 (se citó al proveedor, el cual no asistió a comparecer).	Marzo - Octubre 2009	30/Oct/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se inhabilita al proveedor Yolanda Emperatriz Castro Carranza para participar en concurso o licitación por 6 meses contados a partir del día siguiente en que sea notificada la resolución.
101	Departamento de Obras.	Atención del Memorando No. AOC-233/09 en relación a inconsistencia en la documentación presentada por la Empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. en Concurso de Obra con No. 43306002-065-09.	Administrativa	Revisión de inconsistencia en la documentación presentada (Declaraciones Fiscales y Estados de Resultados 2007 y 2008), comparecencia del representante legal de la empresa, y trámite al expediente JDC-056/09-A.	Julio - Octubre 2009	30/Oct/2009	Sin Observaciones	Como resultado de la declaración del Lic. Eduardo Córdova Villanueva, representante legal de la empresa, se archiva el expediente como asunto concluido.
102	Gerencia Comercial.	Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Análisis diario de cargos y abonos registrados en cuentas del padrón, clasificados por concepto, reporte mensual, y revisión aleatoria de documentación de soporte de los movimientos.	Septiembre 2009	03/Nov/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
103	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-FED-037/08 adjudicado a la empresa AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S. A. de C.V. para " Red de distribución de Agua Potable en la Colonia Mesa Colorada Poniente y Mesa de los Ocotes, Circuitos 4, 5, 6, 7,Y 8."	Física-Documental-Operativa	Proceso de adjudicacion, Contrato de obra, Convenio, Estimaciones, Fianza, Volúmenes de obra, Bitácora, Prorrogas, Acta de entrega-recepción, Acta de finiquito y Documentos diversos.	Mayo - Septiembre 2008	10/Nov/2009	Sin observaciones	Coinciden los trabajos realizados con el contrato especificado no encontrando responsabilidad alguna para el contratista
104	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-081/09 celebrado con la Empresa Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	30/Nov/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
105	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-082/09 celebrado con la Empresa Constructora Fiscon, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	30/Nov/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
106	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-083/09 celebrado con la Empresa Promotora y Constructora Civic Elan, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	30/Nov/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
107	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-084/09 celebrado con la Empresa Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	30/Nov/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
108	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-085/09 celebrado con la Empresa Grupo Constructor Raydel, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	03/Dic/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
109	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-087/09 celebrado con la Empresa Constructora Herpe, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y pólizas de fianza.	Abril - Mayo 2009	04/Dic/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
110	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-AD-091/09 celebrado con la Empresa Construcciones Anayari, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Abril - Mayo 2009	04/Dic/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
111	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Queja presentada en Oficialía de Partes con No. 033186 por el Sr. Antonio García Díaz, Representante Legal de la Empresa Productora Metálica, S.A. de C.V. respecto del fallo del Concurso por Invitación SIAPA-SP-10021390/10021393-09 para la adquisición de material galvanizado y abrazaderas de bronce multidiametro.	Administrativa	Revisión de la documentación presentada por el Sr. Antonio García Díaz y del Expediente del Concurso por Invitación No. SIAPA-SP-10021390/10021393-2009.	Noviembre - Diciembre 2009	04/Dic/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se declara improcedente la inconformidad presentada conforme a los artículos 152 y 153 del capitulo XVI del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA
112	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-011/09 celebrado con la Empresa Acont, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre 2009	07/Dic/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
113	Departamento de Obras.	Revisión de los documentos que integran el Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DOB-AD-012/09 celebrado con la Empresa Puregua, S.A. de C.V.	Administrativa	Revisión de: Solicitud del área que requiere los trabajos, invitación a empresas a cotizar, catalogo de conceptos, cotizaciones, resolución, contrato y póliza de fianza.	Septiembre 2009	07/Dic/2009	Sin Observaciones	Concluido con la elaboración de ficha técnica de la revisión efectuada.
114	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-IF-267/08 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA APANTLI, S. A. de C.V. para " Hincado de tubería de acero de 16" de diámetro con longitud de 25 M. y camisa de 30" de diámetro en línea Tateposco - El vado ubicado en el Km 0+870".	Física-Documental-Operativa	Catálogo de conceptos, Programa de desarrollo de los trabajos, Contrato, Garantías presentadas, Dos estimaciones, Minuta de entrega-recepción y Acta de finiquito de obra	Diciembre 2008	14/Dic/2009	Sin observaciones	El resultado de la revisión administrativa, física y documental de la realización de los trabajos al amparo de los volúmenes ejecutados en campo fueron satisfactorios y apegados a las clausulas establecidas
115	Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos.	Denuncia presentada por el C. Arturo de Jesús Ocegueda Villarruel, Auxiliar de Operación de la Planta No. 1 del SIAPA en contra del C. Adolfo Palacios Guillen, Asistente de Relaciones Laborales, por el pago de $5,000 a cambio de ayuda para cambio de área y nivelación.	Administrativa	Se solicito al denunciante la ratificación de la denuncia // Se ratifica la denuncia // Se envía expediente a Relaciones Laborales de manera conjunta con otras dos denuncias presentadas en contra del C. Adolfo Palacios Guillen.	Diciembre 2009	15/Dic/2009	01 Observación 01 Recomendación	Se envía expediente a Relaciones Laborales para que realice la Notificación del Cese del C. Arturo Palacios Guillen.
116	Fondos Fijos de Caja asignados a personal de diversas áreas del SIAPA.	Informe de los Arqueos realizados a 53 Fondos Fijos de Caja.	Financiera	Conteo de Efectivo y Revisión de Comprobantes de Gastos.	Diciembre 2008	18/Dic/2009	Sin Observaciones	Se turnó Informe a la Dirección General.
117	Sección de Adquisiciones del Departamento de Compras.	Oficio de L.A.E. Rafael Meza Licea, Jefe de la Sección de Adquisiciones, mencionando anomalías en la entrega del material cinta aislante de vinil adjudicado al proveedor Distribuidor Eléctrico de Guadalajara, S.A. de C.V. del Concurso SIAPA-SP10018817-2009.	Administrativa	Seguimiento del Memorando No. S.P.S. 873/1009 del 10 de Noviembre de 2009 del Ing. José Monreal Rocha, Gerente de Agua Potable y Alcantarillado y el Ing. Néstor Rafael Aviña Ortega, Jefe del Depto. de Mantto. de Plantas y Pozos, y Declaración del Ing. José de Jesús González Ramírez, Representante Legal de la Empresa.	Noviembre - Diciembre 2009	21/Dic/2009	01 Observación 01 Recomendación	Con fundamento en el artículo 145 inciso II del Reglamento de Adquisiciones y Enajenaciones del SIAPA, se inhabilita por un termino de tres meses a la Empresa Distribuidor Eléctrico de Guadalajara, S.A. de C.V. a partir de la fecha de término del contrato.
118	Departamento de Obras.	Revisión del Contrato No. SIAPA-DPE-LP-112/08 adjudicado a la empresa PVZ INGENIERO Y ARQUITECTOS, S. A. de C.V. para " Red de distribución de Agua Potable y Alcantarillado en las colonias Fraccto. Los Tulipanes, Luis Donaldo Colosio, San José y La Noria".	Física-Documental-Operativa	Bases de concurso, Contrato de obra, Estimaciones, Catálogo de conceptos, Fianza, Volúmenes de obra, y Documentos diversos.	Octubre - Diciembre 2008	28/Dic/2009	Sin observaciones	El resultado de la revisión administrativa, física y documental de la realización de los trabajos al amparo de los volúmenes ejecutados en campo fueron satisfactorios y apegados a las clausulas establecidas
								ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2009