Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la Zona Metropolitana
GERENCIA DE CONTRALORIA
RELACION DE AUDITORIAS TERMINADAS EJERCICIO 2011
No.	AREA REVISADA	DESCRIPCION DE LA AUDITORIA	TIPO DE AUDITORIA	RUBROS REVISADOS	PERIODO DE REVISION	FECHA DE ENTREGA DE INFORME	RESULTADOS	ESTADO
1	Departamento de Tesorería de la Gerencia de Finanzas.	Revisión del control interno al Proceso de Recepción, Inversión, Pago y Registro de los Recursos Financieros del Programa APAZU 2010.	Administrativa - Financiera	1. Proceso de Administración de los Recursos APAZU y la aportación proporcional del SIAPA, 2. Revisión y validación de Anticipos, Estimaciones y Facturas, 3. Expedición y Entrega de Cheques, y 4. El Registro Contable de los Movtos.	Septiembre - Noviembre 2010	20/Dic/2010	19 Observaciones 19 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
2	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-LP-152/08 celebrado con la Empresa GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Noviembre 2008 - Marzo 2009	29/Dic/2010	07 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
3	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-190/09 celebrado con la Empresa TRANSMABI, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Octubre 2009 - Enero 2010	13/Ene/2011	09 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
4	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Atención del Recurso de Inconformidad interpuesto por la Empresa ARS Ingeniería Mexicana S.A. de C.V. en contra del Oficio No DO/1980/10, de fecha 02 de Diciembre de 2010, emitido por el Departamento de Obras del SIAPA, así como en contra del Acta de Fallo y Adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. 433306002-032-10.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la inconformidad presentada y trámite al Expediente DCL-148/2010: 1. Notificación al recurrente de que se le dio entrada a su recurso y de que se abre el periodo de pruebas, 2. Solicitud del Oficio correspondiente a la Gerencia Técnica, 3.Valoración de las pruebas presentadas y 4.Dictamen de Resolución.	Diciembre 2010 - Enero 2011	17/Ene/2011	01 Recurso de Inconformidad 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
5	Gerencia Comercial.	Revisión de las Leyes de Ingreso 2011 referentes al Capítulo del Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, y Aplicación de Tarifas en sistema SAP.	Administrativa	Análisis comparativo de tarifas 2011 vs 2010: 1. Análisis comparativo de las Leyes de Ingresos 2011 de los cuatro Municipios, incluyendo: 1.1.Tarifas de Cuota Fija, 1.2 Tarifas de Servicio Medido, 1.3 Tarifas de Uso Doméstico, 1.4 Tarifas de Otros Usos, 1.5 Tarifas con beneficencias y 1.6 Tarifas por otros conceptos.	Diciembre 2010 - Enero 2011	24/Ene/2011	23 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó el Informe a las áreas correspondientes.
6	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-075/2010 Construcción del Fraccionamiento "Prados de la Cruz" (118 viviendas), en el Mpio. de Tonalá, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Diciembre 2009 - Junio 2010	28/Ene/2011	05 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
7	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-087/2010 Construcción de Edificios Administrativos de la Ciudad Judicial Federal en el Estado de Jalisco.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Abril 2009 - Mayo 2010	28/Ene/2011	03 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
8	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-098/2010 Construcción de una Industria Mueblera ubicada en la calle de Valladolid No. 1500 Col. Benito Juárez, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Agosto 2009 - Junio 2010	28/Ene/2011	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
9	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-592/2010 Subdivisión de predio en 2 fracciones (Uso habitacional y uso comercial) en la calle Santos Degollado No. 106, en San Pedro Tlaquepaque, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Abril - Agosto 2010	28/Ene/2011	01 Observación 01 Recomendación	Se turnó el Informe al área correspondiente.
10	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-602/2010 correspondiente a local comercial para purificadora de agua ubicado en la calle Tepeyac No. 312-A Col. El Batan, Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Marzo - Julio 2010	28/Ene/2011	04 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
11	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-692/2010 para la Construcción de un Kínder - Guardería ubicado en Avenida de los Maestros No. 181 Col. Alcalde Barranquitas, Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Mayo - Agosto 2010	28/Ene/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
12	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-702/2010 para la Construcción de un Restaurante - Bar ubicado en la Avenida Vallarta No. 1488 Col. Americana, Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Febrero 2009 - Agosto 2010	28/Ene/2011	01 Observación 01 Recomendación	Se turnó el Informe al área correspondiente.
13	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-694/2010 para la Construcción de un Laboratorio Farmacéutico y Bodegas de Almacenamiento en la calle Melchor Ocampo No. 1590 Col. El Vigía, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Febrero 2009 - Agosto 2010	28/Ene/2011	01 Observación 01 Recomendación	Se turnó el Informe al área correspondiente.
14	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-774/2010 para la Construcción de un Local Comercial para Congelación y Empacado de Mariscos ubicado en la calle del Pián No. 110 Col. El Vigía, Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Diciembre 2009 - Septiembre 2010	28/Ene/2011	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
15	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-151/2010 para la Subdivisión de Predio ubicado en la Calle Carlos Mérida sin número, Col. El Collí, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Mayo 2009 - Abril 2010	28/Ene/2011	04 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
16	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-752/2010 para la Construcción de la Universidad Tec Milenium ubicado en la calle Anillo periférico s/n Col. Belenes, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Julio 2008 - Marzo 2010	28/Ene/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
17	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-947/2010 para la Construcción de una vivienda y un Local Comercial ubicado en la Avenida Federalistas No. 519 Col. Fco. Villa, Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Septiembre - Noviembre 2010	28/Ene/2011	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
18	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-1027/2010 para la Subdivisión de un predio en 2 fracciones ubicado en la calle Mártires de Río Blanco No. 2650 y 2646 Col. Fco. Silva Romero, Mpio. de Tlaquepaque, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Septiembre 2008 - Noviembre 2010	28/Ene/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
19	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-1048/2010 para la Construcción de 8 Locales Comerciales en la Avenida Acueducto s/n, Col. Los Girasoles, Mpio. de Zapopan, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Noviembre 2009 - Noviembre 2010	28/Ene/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
20	Sección Cobranza González Gallo de la Sub-Gerencia Comercial González Gallo.	Atención de la Queja No. 10353689 interpuesta por la C. Berenice García Magaña en contra de Ejecutiva de Cobranza de la Sucursal González Gallo, por solicitarle dinero a la Sra. Teresa Magaña de García a cambio de realizarle un descuento en su recibo.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-003/2011: 1.Citatorios para la denunciante y la denunciada, 2. Comparecencias de la denunciante y la denunciada, 3. Revisión de movimientos realizados en la Cuenta de la quejosa, y 4. Dictamen de Resolución.	Enero 2011	31/Ene/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
21	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DO-AD-016/08 celebrado con la Empresa MARTINEZ Y ASOCIADOS EN BIENES RAICES, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Octubre - Diciembre 2008	01/Feb/2011	12 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
22	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Revisión de Adquisiciones 2010.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a proveedores, 3. Cotizaciones, 4. Acta de fallo, 5. Adjudicaciones directas, y 6. Orden de compra.	Enero - Septiembre 2010	10/Feb/2011	16 Observaciones 09 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
23	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-172/09 celebrado con ERIKA GARCIA ROMERO.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Agosto - Noviembre 2009	11/Feb/2011	03 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
24	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-170/09 celebrado con la Empresa COPASO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Agosto - Septiembre 2009	14/Feb/2011	03 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
25	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-169/09 celebrado con el ING. JOSE MANUEL SOLANO PARRA.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Agosto - Octubre 2009	15/Feb/2011	03 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
26	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-171/09 celebrado con la Empresa SG CONSTRUCTORES, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Agosto - Septiembre 2009	15/Feb/2011	03 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
27	Sección de Detección de Fugas Reforma del Departamento de Mantto. de Redes.	Atención de la Queja No. 10336194 interpuesta por el Sr. Sergio Cárdenas Gallardo en contra de Auxiliar Técnico de la Sección de Detección de Fugas Reforma, por extorsión a la C. María Guadalupe Gallardo, Madre del quejoso.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-139/10: 1. Citatorio para ratificación de la denuncia, 2. Ratificación de la denuncia, 3. Citatorio para comparecencia del acusado, 4. Comparecencia del acusado, y 5. Dictamen de Resolución.	Noviembre 2010 - Febrero 2011	17/Feb/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
28	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-LP-002/09 celebrado con la Empresa FELIX LEYVA CONSTRUCCIONES, S.A de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Abril - Julio 2009	21/Feb/2011	12 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
29	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-IF-165/09 celebrado con la Empresa DOMAIN, S.A de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Septiembre - Noviembre 2009	22/Feb/2011	02 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
30	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Atención de la Queja No. 10336810 interpuesta por el Sr. Carlos Manríquez en contra de personal del Despacho externo por solicitud de dinero a cambio de no efectuar la reducción del servicio de agua potable.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-142/10: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2. Solicitud a la Gerencia Comercial información de quien realizó la diligencia, y 3. Dictamen de Resolución.	Noviembre 2010 - Febrero 2011	25/Feb/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
31	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Atención de la Queja No. 103335592 interpuesta por el Sr. Néstor Carrillo en contra de personal del Despacho externo que le pidió $200.00 para no reducirle el servicio de agua potable al 100%.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-138/10: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2. Ratificación de la denuncia, 3. Solicitud a la Gerencia Comercial quien realizó la diligencia, y 4.Dictamen de Resolución.	Noviembre 2010 - Marzo 2011	07/Mar/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
32	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Atención de la Queja No. 10335806 interpuesta por la Sra. Samanta Lozano en contra de personal del Despacho externo por solicitud de dinero a cambio de no efectuar la reducción del servicio de agua potable.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-141/10: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2. Ratificación de la denuncia, 3. Solicitud a la Gerencia Comercial información de quien realizó la diligencia, y 4. Dictamen de Resolución.	Noviembre 2010 - Marzo 2011	07/Mar/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
33	Sección de Medidores y Control Técnico El Sauz del Departamento de Medidores.	Atención de la Queja No. 1033242 interpuesta por la Sra. Angelita Gómez Hernández en contra de empleados de SIAPA, ya que le cobraron $600.00 por realizar un cambio de medidor.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-005/11: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2.Investigación del empleado, 3.Comparecencia del señalado, 4.Desistimiento de la quejosa, y 5.Dictamen de Resolución.	Febrero 2011 - Marzo 2011	17/Mar/2011	01 Queja 01 Sobreseimiento	Resolución: archívese como asunto concluido.
34	Sección de Padrón de Usuarios y Sección de Medidores y Control Técnico Nilo de la Gerencia Comercial.	Atención de la Queja No. 10342942 interpuesta por el Sr. José Cruz Chávez Muro en contra de la una empleada de la Sección de Medidores y Control Técnico Nilo, y de otra compañera de la Sección de Padrón de Usuarios, ya que le pidieron $5,000.00 por hacerle un cambio de propietario.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-153/10: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2.Comparecencia de las dos empleadas señaladas, 3.Valoración de las pruebas presentadas, 4.Investigación de movimientos en el sistema SAP, y 5.Dictamen de Resolución.	Diciembre 2010 - Marzo 2011	22/Mar/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al área correspondiente.
35	Departamento de Alcantarillado de la Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado.	Atención de la Queja No. 10333568 interpuesta por la Sra. María Dolores Meza en contra de dos hombres que se ostentaban como empleados del SIAPA y que vendían joyería encontrada en las alcantarillas.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-154/10: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2. Investigación de los empleados, 3. Valoración de pruebas presentadas, 4.Dictamen de Resolución.	Diciembre 2010 - Marzo 2011	25/Mar/2011	01 Queja 01 Resolución	Resolución: archívese como asunto concluido.
36	Sección de Medidores y Control Técnico El Sauz del Departamento de Medidores.	Atención de la Queja No. 10362118 interpuesta por la Sra. Guadalupe Martínez Gómez en contra de personal del SIAPA, ya que le cobraron $500.00 al atender una orden de albañal azolvado.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la denuncia presentada y trámite al Expediente DCL-010/11: 1.Citatorio para ratificación de la denuncia, 2.Desistimiento de la quejosa, y 3.Dictamen de Resolución.	Marzo 2011 - Marzo 2011	25/Mar/2011	01 Queja 01 Sobreseimiento	Resolución: archívese como asunto concluido.
37	Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por el C. Lucio Velázquez García, representante de la Colonia Miguel Hidalgo del Municipio de Zapopan, en contra de SIAPA por el cobro de cuotas de agua en el régimen de cuota fija de ocho cuentas contrato.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-023/11.	Marzo 2011	04/Abr/2011	01 Queja 01 Derivación	Se turnó el Expediente al área correspondiente para resolución.
38	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por el C. Martin Figueroa, reporta a empleado del SIAPA que acudió a su domicilio a realizar la reducción del servicio, solicitándole $100.00 para no cortarlo.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-150/2010	Diciembre 2010 - Junio del 2011	23/May/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
39	Sección de Nóminas del Departamento de Recursos Humanos.	Verificación de los Cálculos de Percepciones y Deducciones (Impuesto Federal ISR) en nóminas de empleados del Organismo.	Administrativa - Financiera	1. Revisión de los artículos 110 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 2. Elaboración del cálculo del ISR en nóminas de diversos empleados.	Enero - Abril 2011	31/May/2011	Sin observaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
40	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Revisión de la Recaudación en Cajas de los meses de Enero y Febrero del 2011, así como Prueba a los Cortes de Caja (Sobrantes y Faltantes).	Administrativa - Financiera	Revisión de 1. Recaudación diaria de Cajas en Oficinas Centrales, Centros Operativos y diversas Sucursales del Organismo, 2. Elaboración de cédulas analíticas acumuladas, 3. Conciliación entre lo contabilizado y lo recaudado, 4. Registro de sobrantes de caja y 5. Trámite de descuento de faltantes de caja a empleados.	Enero - Febrero 2011	31/May/2011	05 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó el Informe al área correspondiente.
41	Departamento de Hidrología de la Gerencia Técnica y Departamento de Tesorería de la Gerencia de Finanzas.	Revisión del Pago de Derechos por la Explotación, Uso y Aprovechamiento del Agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) correspondiente al 1er. trimestre del 2011.	Administrativa - Financiera	Revisión de 1. Verificación del cálculo de volúmenes de agua extraídos por cada una de las fuentes, 2. Tarifas aplicables por la CONAGUA y la CEA, 3. Importes totales a pagar y 4. Documentación comprobatoria de los pagos realizados.	Enero - Marzo 2011	31/May/2011	Sin Observaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
42	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Martha Vivanco en contra de empleado de SIAPA que acudió a su colonia pidiendo dinero para reconectar el servicio y a los que no le daban dinero se burlaba de ellos.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-136/10	Noviembre 2010 - Junio del 2011	07/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
43	Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por el C. Esteban Vargas, reporta a empleado del SIAPA que acudió a su domicilio a colocar reductor y le comento que por una compensación no le reduciría el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-144/2010	Diciembre 2010 - Junio del 2011	14/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
44	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Investigación de la inconformidad interpuesta por el Representante Legal de la Empresa Productos Químicos Mardupol S.A. de C.V. en contra del Acta de Fallo y Adjudicación del Concurso por invitación No SIAPA-SP-10026704/2011 para la adquisición de permanganato de sodio al 20%, de fecha 24 de marzo del 2011.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-032/2011	Abril del 2011 - Junio del 2011	14/Jun/2011	01 Queja 01 Resolución	Resolución: se declara improcedente la inconformidad.
45	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Revisión de Adquisiciones 2010.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a proveedores, 3. Cotizaciones, 4. Acta de fallo, 5. Adjudicaciones directas, y 6. Orden de compra.	Octubre - Diciembre 2010	14/Jun/2011	06 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente y se solventaron las observaciones por parte del área.
46	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Jazmín Roció Juárez, en contra de una persona perteneciente a un despacho jurídico que le pidió $150.00 por no reducirle el servicio del agua.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-155/2011	Enero 2011 - Junio del 2011	15/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
47	Sección de Medidores y Control Técnico El Sauz del Departamento de Medidores.	Investigación de la queja interpuesta de manera Anónima en la cual reportan que en una tortillería hay una toma clandestina y cuando han acudido los inspectores del SIAPA no hacen nada.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-019/2011	Marzo del 2011 - Junio del 2011	15/Jun/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la resolución al área correspondiente para que se ejecute.
48	Sección de Medidores y Control Técnico González Gallo del Departamento de Medidores.	Investigación de la queja interpuesta por el C. José Adolfo Cordero Gómez en contra de empleado de SIAPA del área de Control Técnico, quien le fue a hacer el corte del servicio, que lo trato de una manera bastante grosera y prepotente.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-140/2010	Noviembre 2010 - Junio del 2011	17/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
49	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Verónica Rosas Martínez en contra de empleado de SIAPA que le pidió $100.00 pesos a cambio de no reducir el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-146/2010	Diciembre 2010 - Junio del 2011	21/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Se turnó el Expediente al área correspondiente para resolución.
50	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Martha Molina en contra de empleado del SIAPA que paso a su casa y con varios vecinos más pidiendo $200.00 para no cortarles el servicio de agua y a los que pagaron no les corto el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-104/10	Noviembre 2010 - Junio del 2011	23/Jun/2011	01 Queja 01 Sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido.
51	Sección de Padrón de Usuarios de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por el C. Roberto Valadez quien reporta a inspector del SIAPA, quien le pidió dinero para reportar menos habitaciones a las existentes en el predio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-106/10	Noviembre 2010 - Junio del 2012	24/Jun/2011	01 Queja 01 Derivación	Se turnó el Expediente al área correspondiente para resolución.
52	Sub-Gerencia Comercial González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Erendida Zepeda, reporta a empleado del SIAPA que acudió a su domicilio a realizar reducción del servicio, solicitándole $200.00 para no cortarle el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-156/2011	Enero 2011 - Junio del 2012	28/Jun/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
53	Sub-Gerencia Comercial González Gallo (Despacho Jurídico de Cobranza).	Investigación de la queja interpuesta por la C. María de los Angeles Cortes Valle, reporta a empleado del SIAPA que acudió a su domicilio a realizar reducción y de una manera bastante violenta exigiéndole $100.00 a una niña que se encontraba sola en casa, para no realizar el corte.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-011/2011	Marzo 2011 - Junio del 2011	30/Jun/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó el Expediente al área correspondiente para apercibir al Despacho Jurídico Responsable.
54	Gerencia Comercial.	Investigación a supuesto empleado del SIAPA que cobró a usuario la cantidad de $200.00 por cortarle el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación del Dictamen de Auditoria presentada y trámite al Expediente DCL-09/2011	Febrero - Julio 2011	06/Jul/2011	01 Queja 01 Sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido.
55	Sección de Medidores y Control Técnico González Gallo del Departamento de Medidores.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Marcela Plascencia García la cual reporta que un empleado del SIAPA la intento extorsionar a ella y a algunos de sus vecinos también.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-015/2011	Febrero 2011 - julio 2011	12/Jul/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la resolución al área de Relaciones Laborales para que inicie el procedimiento aplicable.
56	Sección de Mantto. de Redes Juárez, del Departamento de Mantto. de Redes.	Investigación de la queja interpuesta por la C. Rosario Noemí Nuño en la que reporta que un trabajador que atendió el reporte 10337123 le pidió dinero por agilizar el reporte.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-145/2010	Noviembre2010 - julio 2011	13/Jul/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la resolución al área de Relaciones Laborales para que inicie el procedimiento aplicable en contra del señalado.
57	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Informe de la Revisión a "Lotes de Pagos" realizados en tiendas de autoservicio Oxxo, aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa - Financiera	Revisión del 100% de los ingresos diarios recaudados por Lote de pagos en tiendas de autoservicio OXXO registrados en el sistema SAP.	Abril 2010 - Abril 2011	18/Jul/2011	04 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó al Departamento de Control de la Legalidad.
58	Sección de Facturación González Gallo de la Sub-Gerencia Comercial González Gallo.	Investigación de la queja interpuesta por el C. Ernesto Miguel Ruiz Calderón en contra de un empleado del SIAPA, Ejecutivo de Medición y Facturación, que le vendió una plaza administrativa en $20,000.00	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-036/2011	Mayo 2011- julio 2011	26/Jul/2011	01 Queja 01 Resolución	Se declaro improcedente porque este no es un Organismo competente para conocer las demandas de tipo mercantil, se turnó la resolución al área de Relaciones Laborales, para que siente precedente en el expediente del Empleado.
59	Gerencia Técnica	Informe de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de las Observaciones de la Contraloría del Estado de Jalisco, en relación al Ejercicio Presupuestal APAZU 2009.	Administrativa - Financiera	Solventación de observaciones y recomendaciones Administrativas y Técnicas.	Enero - Diciembre 2009	26/Jul/2011	22 Observaciones 22 Recomendaciones	Se turnó Informe a la Contraloría del Estado de Jalisco.
60	Sub-Gerencia Comercial González Gallo (Despacho Jurídico de Cobranza).	Investigación de la queja interpuesta por la C. Miriam Berenice de la Rosa en contra del hombre que fue a cortar el servicio en su domicilio, pero al no tener dinero la chica que lo atendió, él le dijo que cómo se podrían arreglar y le mostro su parte intima.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-050/2011	Julio 2011- julio 201	28/Jul/2011	01 Queja 01 Resolución	Se ordenó rescindir el contrato al Despacho Jurídico responsable de los hechos que motivaron la queja.
61	Departamento de Obras de la Gerencia Técnica.	Revisión del Contrato de Obra Pública No. SIAPA-DPE-LP-003/09 celebrado con la Empresa PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE, S.A. de C.V.	Auditoria de Obras	Revisión de documentos: 1. Contrato, 2. Fianzas, 3. Avance Físico y Financiero, 4. Acta de Recepción, y 5. Finiquito.	Abril - Julio 2009	03/Ago/2011	02 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
62	Control Interno y Procedimientos Contables en SIAPA.	Informe de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas a las Observaciones y Recomendaciones de Price Water House Coopers, S.C. del Ejercicio Fiscal 2009.	Administrativa - Financiera	Solventación de observaciones y recomendaciones Contables y Administrativas.	Enero - Diciembre 2009	05/Ago/2011	07 Observaciones 07 Recomendaciones	Se turnó Informe a Price Water House Coopers.
63	Sección de Medidores y Control Técnico González Gallo del Departamento de Medidores.	Investigación acerca de quejosa que reporta que le levantaron una infracción en la que la engañaron ya que le dijeron que le descontarían el 50%.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-044/2011	Junio 2011 - Agosto 2011	06/Ago/2011	01 Resolución	Se declaró improcedente, por falta de elementos.
64	Sección de Mantenimiento de Redes Juárez del Departamento de Mantenimiento de Redes.	Investigación a la Unidad 743 acusado se aceptar soborno.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-040/2011	Mayo 2011 - Agosto 2011	12/Ago/2011	01 Resolución	Se declaró improcedente el supuesto soborno.
65	Constructora contratada por SIAPA.	Investigación acerca de que en el domicilio del quejoso rompieron tubería, ocasionando estragos.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-038/2011	Abril 2011 - Agosto 2011	24/Ago/2011	01 Resolución	Se desistió de la instancia.
66	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Revisión de las Observaciones de Medidor en el Proceso de Toma de Lectura y de las Cuentas del Padrón de Usuarios.	Administrativa	Revisión de 1. Integración de las Cuentas del Padrón de Usuarios en el régimen de Cuota Fija y en el régimen de Servicio Medido, 2. Integración por Centro Operativo, 3. Integración por Ramo y 4. Comportamiento de las Observaciones de Medidor.	Enero - Junio 2011	26/Ago/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
67	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad UR-308/2010 para la Construcción de una Bodega con una superficie de 24,883.75 m^2, ubicada en la calle Av. Juárez No. 500 en el Mpio. de Tonalá, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Abril 2008 - Junio 2011	26/Ago/2011	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
68	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-793/2010 para la Construcción de una Terraza infantil con una superficie de 240.78 m^2, ubicada en la calle Irán No. 811, Col. Cuauhtémoc en el Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Marzo 2005 - Junio 2011	26/Ago/2011	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
69	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-436/2011 para la Construcción de Bodega, Almacén y Estacionamiento Privado con una superficie de 5,217 m^2, ubicada en la calle Tabachin No. 1185, Col. del Fresno en el Mpio. de Guadalajara, Jal.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Noviembre 2007 - Junio 2011	26/Ago/2011	02 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
70	Gerencia Técnica	Revisión de la Adjudicación a la Empresa Análisis Administrativos Scan, S.C., por concepto de Servicios de Publicidad del Programa Todos con Agua.	Administrativa - Financiera	Revisión de: 1. Expediente de Alta del Proveedor, 2. Dictamen de Adjudicación Directa, 3. Orden de Compra, 4. Solicitud de Pedido, 5. Resumen Ejecutivo del Proyecto, 6. Pagos Realizados y 7. Hojas de Entrada de Servicios para liberación de pagos.	Mayo 2008 - Noviembre 2009	29/Ago/2011	02 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Expediente a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.
71	Departamento de Hidrología de la Gerencia Técnica y Departamento de Tesorería de la Gerencia de Finanzas.	Revisión del Pago de Derechos por la Explotación, Uso y Aprovechamiento del Agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) correspondiente al 2do. Trimestre del 2011.	Administrativa - Financiera	Revisión de 1. Verificación del cálculo de volúmenes de agua extraídos por cada una de las fuentes, 2. Tarifas aplicables por la CONAGUA y la CEA, 3. Importes totales a pagar y 4. Documentación comprobatoria de los pagos realizados.	Abril - Junio 2011	30/Ago/2011	Sin Observaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
72	Sub-Gerencia Comercial González Gallo (Despacho Jurídico de Cobranza).	Investigación a personal encargado de hacer reducciones. Que extorsionó a la quejosa.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-059/2011	Agosto - Septiembre 2011	07/Sep/2011	01 Queja 01 sobreseída	Resolución: archívese como asunto concluido por falta de elementos.
73	Gerencia Comercial.	Investigación a supuesto empleado del SIAPA que cobró a usuaria $200.00 por reconectarle el servicio.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación del Dictamen de Auditoria presentada y trámite al Expediente DCL-059/2011	Agosto - Septiembre 2011	07/Sep/2011	01 Queja 01 Resolución	Resolución: se desechó por falta de elementos.
74	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Diciembre 2010	09/Sep/2011	04 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
75	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Enero 2011	09/Sep/2011	11 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
76	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Febrero 2011	09/Sep/2011	10 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
77	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Marzo 2011	09/Sep/2011	14 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
78	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Abril 2011	09/Sep/2011	05 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
79	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Mayo 2011	09/Sep/2011	06 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
80	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Junio 2011	09/Sep/2011	05 Observaciones 01 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
81	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Julio 2011	09/Sep/2011	07 Observaciones 02 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
82	Sección de Mantenimiento de Redes Sector Reforma del Departamento de Mantto. de Redes.	Investigación supuesto robo de material por un empleado de SIAPA.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-027/2011	Abril - Septiembre 2011	12/Sep/2011	01 Queja 01 Resolución	Se declaró improcedente, notificándose al trabajador.
83	Gerencia Comercial.	Investigación a supuesto soborno por parte de usuario a empleados del SIAPA.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-013/2011	Marzo - Septiembre 2011	13/Sep/2011	01 Queja 01 Derivación	Se remite a la Gerencia Comercial, por falta de competencia.
84	Empleados resguardantes de los Fondos Fijos Revolventes de diversas áreas del SIAPA.	Arqueos a 44 Fondos Fijos Revolventes Autorizados en el Organismo, vigentes al mes de Agosto del 2011.	Administrativa - Financiera	Inspección del importe autorizado en cada uno de los fondos fijos revolventes mediante el conteo de los recursos en efectivo y/o la comprobación de gastos mediante el registro de facturas correspondientes.	Agosto 2011	19/Sep/2011	10 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe a las áreas correspondientes.
85	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Revisión de Adquisiciones 2011.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a proveedores, 3. Cotizaciones, 4. Acta de fallo, 5. Adjudicaciones directas, y 6. Orden de compra.	Enero - Mayo 2011	28/Sep/2011	05 Observaciones 02 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
86	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Investigación de movimientos de ex-empleado del SIAPA, encargado de de aplicar el pago efectuado en las tiendas OXXO, cuentas en las que hay faltantes.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación del Dictamen de Auditoria presentada y trámite al Expediente DCL-066/2011	Junio - Septiembre 2011	28/Sep/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al Departamento Jurídico.
87	Sección de Cobranza y Fiscal El Sauz de la SubGerencia Comercial El Sauz.	Investigación por mal trato a una usuaria por parte de empleada del SIAPA en el área de cobranza.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación de la queja presentada y trámite al Expediente DCL-073/2011	Agosto - Septiembre 2011	29/Sep/2011	01 Queja 01 Resolución	Resolución: apercibimiento verbal por parte de su Jefe Inmediato.
88	Departamento de Servicios Administrativos de la Gerencia Administrativa.	Informe de la Auditoria efectuada al Consumo de Combustibles de los Vehículos del Organismo.	Administrativa - Financiera	Revisión de documentos: 1. Adjudicaciones Directas, 2. Pagos registrados en SAP, 3. Pólizas de cheque, 4. Inspección física a Gasolineras, 5. Análisis de Archivo de Control de Combustibles, 6. Ticketes de consumo.	Enero 2010 - Abril 2011	03/Oct/2011	05 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
89	SIAPA	Investigación de la queja interpuesta por una usuaria en contra de un supuesto empleado del SIAPA, que le instaló una toma de agua que resultó ser clandestina.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-051/2011	Julio 2011 - Octubre 2011	03/Oct/2011	01 Queja 01 Resolución	Se declaró improcedente por no ser empleado del Organismo.
90	Gerencia Comercial.	Investigación de la queja interpuesta en contra de un Despacho Jurídico de Cobranza debido a que se portaron prepotentes y le pidieron dinero por no cortarle el servicio de agua.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-039/2011	Mayo 2011 - Octubre 2011	06/Oct/2011	01 Queja 01 Se desecha	Se desecha la queja y se archiva como asunto concluido por falta de elementos.
91	Secciones de Facturación de la Gerencia Comercial.	Informe de la Auditoria efectuada a los Logs de Errores, Doctos. apartados de Cálculo y Doctos. apartados de Facturación.	Administrativa	Revisión de archivos por Porción y por Centro Operativo: Logs de errores, Doctos. apartados de Cálculo y Doctos. apartados de Facturación.	Agosto 2011	17/Oct/2011	09 Observaciones 05 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
92	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Revisión de Adquisiciones 2011.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a proveedores, 3. Cotizaciones, 4. Acta de fallo, 5. Adjudicaciones directas, y 6. Orden de compra.	Junio - Julio 2011	26/Oct/2011	03 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
93	Departamento de Recursos Humanos de la Gerencia Administrativa.	Informe de la revisión al control interno del procedimiento de los Préstamos a los Trabajadores del SIAPA (PAT).	Administrativa - Financiera	Revisión de: 1. Requisitos para otorgar el préstamo SIAPA, 2. Procedimiento, 3. No. de préstamos otorgados, 4. Importe préstado, 5. Préstamos pendientes por otorgar y 6. Conciliación de la cuenta del Sistema Adam vs cuenta contable del Sistema SAP.	Enero - Agosto 2011	26/Oct/2011	08 Observaciones 05 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
94	Sección de Ingresos del Departamento de Tesorería.	Investigación administrativa a un ex-empleado de la Sección de Ingresos, encargado de la aplicación de lotes de pagos de las tiendas Oxxo.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-066/2011	Agosto 2011 - Octubre 2011	27/Oct/2011	01 Queja 01 Resolución	Se turnó la Resolución al Departamento Jurídico.
95	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Agosto 2011	31/Oct/2011	06 Observaciones 03 Recomendación	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
96	Sección de Cobranza Fiscal González Gallo de la Gerencia Comercial.	Investigación Administrativa sobre dictamen de Auditoria a movimientos de Ajuste a Cuentas del Padrón de Usuarios aplicados por una Ejecutiva.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-091/2011	Octubre - Noviembre 2011	03/Nov/2011	01 Queja 01 Se remite Exp.	Se remitió al Departamento Jurídico para los efectos legales a que haya lugar.
97	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-202/2010 del predio ubicado en Circunvalación Alvarez del Castillo No. 1846, Col. Lomas del Country, en Guadalajara, Jalisco (Casino).	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Diciembre 2009 - Agosto 2011	04/Nov/2011	03 Observaciones 01 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
98	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-149/2011 del predio ubicado en Av. Américas No. 570, Col. Sta. Teresita, Guadalajara, Jalisco (Banco).	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Junio 2000 - Marzo 2011	04/Nov/2011	02 Observaciones 01 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
99	Depto. de Factibilidades de la Gerencia Técnica.	Revisión de la Factibilidad ED-714/2011 del predio ubicado en Tucidides No. 37, en la Col. Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco (Oficinas).	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Escrituras, 2. Dictámenes de trazos, usos y destinos, 3. Solicitud de viabilidad, 4. Dictamen Técnico para Factibilidad, 5. Planos, 6. Orden de Pago y 7. Documentos varios.	Junio 2003 - Octubre 2011	04/Nov/2011	01 Observación 01 Recomendación	Se turnó el Informe al área correspondiente.
100	Sección de Cobranza Fiscal González Gallo de la Gerencia Comercial.	Usuaria se queja de empleado que no le quiso entregar un recibo y que le dio un trato inadecuado.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-107/2011	Noviembre 2011	09/Nov/2011	01 Queja 01 Se remite Exp.	Se remitió a la Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos para sanción.
101	Departamento de Hidrología de la Gerencia Técnica y Departamento de Tesorería de la Gerencia de Finanzas.	Revisión del Pago de Derechos por la Explotación, Uso y Aprovechamiento del Agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) correspondiente al 3er. Trimestre del 2011.	Administrativa - Financiera	Revisión de 1. Verificación del cálculo de volúmenes de agua extraídos por cada una de las fuentes, 2. Tarifas aplicables por la CONAGUA y la CEA, 3. Importes totales a pagar y 4. Documentación comprobatoria de los pagos realizados.	Julio - Septiembre 2011	10/Nov/2011	Sin Observaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
102	Sección de Cobranza González Gallo de la Gerencia Comercial.	Informe de la Auditoria al "Proceso de Notificación Fiscal 2011" realizado por medio de Despachos de Notificadores contratados por la Gerencia Comercial.	Administrativa	Revisión de 1. Procedimiento de Reclamación a usuarios morosos, 2. Proceso de Notificación Fiscal, 3. Contratos de prestación del servicio (Notificaciones Judiciales, Extrajudiciales y Reducciones del Servicio), 4. Listado de comisiones de pago a notificadores y 5. Análisis para verificación de la procedencia del pago de las comisiones generadas.	Enero - Abril 2011	11/Nov/2011	24 Observaciones 06 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
103	Sección del Padrón de Usuarios de la Gerencia Comercial.	Informe de la Auditoria a Cuentas con Beneficencia del Padrón de Usuarios activas al 31 de Agosto del 2011.	Administrativa	Revisión de 1. Tipo de Beneficencia, 2. Tarifas de consumo con beneficencia, 3. Base de datos con Cuentas del Padrón de Usuarios con Beneficencia activa, 4. Requisitos para tramite de alta de beneficencia y 5. Fundamento de beneficencias especiales.	Agosto 2011	14/Nov/2011	06 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
104	Gerencia Comercial y Subgerencias.	Informe de la Auditoria a Cuentas del Padrón de Usuarios con Convenio de Pago en Parcialidades activos al 30 de Septiembre del 2011.	Administrativa	Revisión de 1. Base de datos con Cuentas del Padrón de Usuarios con Convenio activo, 2. Identificación del Número de Cuentas por Tipo de Servicio, 3. Identificación del Importe Total Convenido, 4. Doctos. requeridos para el trámite de Convenio de Pago en Parcialidades.	Septiembre 2011	15/Nov/2011	09 Observaciones 04 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
105	Departamento de Compras de la Gerencia Administrativa.	Revisión de Adquisiciones 2011.	Administrativa	Revisión de documentos: 1. Solicitud de pedido, 2. Invitaciones a proveedores, 3. Cotizaciones, 4. Acta de fallo, 5. Adjudicaciones directas, y 6. Orden de compra.	Agosto - Septiembre 2011	15/Nov/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó el Informe al área correspondiente.
106	Sección de Distribución Sector Reforma del Departamento de Distribución.	Investigación Administrativa sobre empleado encargado de entregar pipas y que le pide dinero a los usuarios.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-033/2011	Mayo - Noviembre 2011	17/Nov/2011	01 Queja 01 Recomendación	Se emitió recomendación al Jefe de la Sección de Distribución Reforma.
107	Sección de Medidores y Control Técnico del Departamento de Medidores.	Investigación administrativa a empleado encargado de la Unidad 529, por supuesto robo de gasolina.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-109/2011	Noviembre 2011	18/Nov/2011	01 Queja 01 Se remite Exp.	Se remitió a la Sección de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos para sanción.
108	Sección de Cobranza Avila Camacho de la Subgerencia Comercial Avila Camacho.	Investigación administrativa sobre cobro mal aplicado.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-102/2011	Octubre - Noviembre 2011	22/Nov/2011	01 Queja 01 Resolución	Se realizó la Devolución del pago y se archiva como asunto concluido.
109	Sección de Cobranza Fiscal El Sauz de la Gerencia Comercial.	Usuario que se queja del mal servicio que se presta en el área de Atención a Usuarios de la Sucursal El Sauz.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-073/2011	Agosto - Noviembre 2011	29/Nov/2011	01 Queja 01 Recomendación	Se emitió recomendación de apercibimiento verbal al Jefe de la Sección de Cobranza Fiscal El Sauz.
110	Sección de Cobranza Fiscal El Sauz de la Gerencia Comercial.	Usuario que se queja del mal servicio que se presta en el área de Atención a Usuarios de la Sucursal El Sauz.	Investigación Jurídica Administrativa	Investigación a queja ciudadana y trámite al Expediente DCL-103/2011	Octubre - Noviembre 2011	30/Nov/2011	01 Queja 01 Recomendación	Se emitió recomendación al Jefe de la Sección de Cobranza Fiscal El Sauz.
111	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Septiembre 2011	12/Dic/2011	03 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
112	Gerencia Comercial y Sub-Gerencias.	Informe de la Revisión de Movimientos aplicados en Cuentas del Padrón de Usuarios del SIAPA.	Administrativa	1. Generación del Reporte Mensual de Movimientos en Cuentas del Padrón de Usuarios, 2. Selección de movimientos a auditar, 3. Solicitud del soporte documental del movimiento, y 4. Análisis de procedencia del movimiento de acuerdo a la Normatividad Interna.	Octubre 2011	16/Dic/2011	06 Observaciones 03 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
113	Centros Logísticos de la Sección de Almacén del Departamento de Patrimonio.	Inventarios Físicos Anuales practicados a los diferentes Almacenes o Centros Logísticos de éste Organismo.	Administrativa - Financiera	Conteo físico del 100% de existencias en los nueve Almacenes de este Organismo, Generación de inventarios valuados y Revisión selectiva de control documental (Entradas y salidas de almacén).	Noviembre - Diciembre 2011	14/Dic/2011	09 Observaciones 09 Recomendaciones	Se turnó Informe a las áreas correspondientes.
								ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011